一、商業營運人員兼任法律遵循人員，且未定期審查監控過濾標準，顯示內控存在缺失，也有重要的中文文件未翻譯成英文，造成監督人員無法有效監督。

三苗栗縣通霄鎮媽媽手冊贈品臺南市後壁區幼兒美語>新北市泰山區手冊換贈品、紐約分行並未實施適切的實地查核高雄市田寮區幼兒美語教學。

六、紐約分行針對DFS審查嘉義縣朴子市全美語補習班報告，提出令人不安、輕視的回應。1050823

為釐清兆豐銀案，北檢下午2時40分屏東縣竹田鄉媽媽贈品新北市石門區全美語補習班臺東縣綠島鄉媽媽手冊贈品約談兆豐金前董座蔡友才到案說明，晚間6時20分訊後諭令限制出境、出海及小三通，並由他字案轉列偵字案被告；另外兆豐金現任董座徐光曦也以證人身分到案說明，他表示，才上任一個禮拜，目前對很多事不新竹市北區媽媽贈品清楚。

二、兆豐銀無法解釋紐約分行在巴拿馬2間分行的可疑交易，針對紐約金門縣金寧鄉全美語補習班州金融服務管理署（DFS）的疑問，紐約分行也無法做有效說明。

（中央社記者游凱翔彰化縣大村鄉幼稚園補助台北23日電）台北地檢署今晚針對兆豐銀案召開記者會，由具美國紐約州律師資格的北檢檢察官王珮儒公布兆豐銀6大缺失，並強調台灣總行常以會議流程代替會議記錄，都是DFS認定的嚴重缺失之一。

四、不適切的評估風險、程序，是DFS認高雄市仁武區媽媽免費贈品為屏東縣春日鄉美語補習班推薦紐約分行最嚴重的瑕疵。

五、台灣總行對紐約分行欠缺嚴謹監督，紐約分行也無法將每一季的法律遵循紀錄提供給總行，時常以會議流程代替會議記錄，都是DFS認為的嚴重缺失。

北檢晚間6時40分也召開記者會，並由檢察官王珮儒公布兆豐銀紐約分行「2016年8月19日協商命令」的六大疏失。

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